ООО ВТБ Лизинг Финанс осуществляет раскрытие информации в сети Интернет на странице ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=11130

Раскрытие инсайдерской информации


24 Апреля 2019

Cообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    «24» апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
           2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) участников с проведением очного голосования.
         2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«24» апреля 2019 г., с 11.00 часов до 13.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
         2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
        2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.    Об утверждении годового отчета Общества за 2018 г.
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3.    О рассмотрении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности.
4.    Об утверждении Отчета о заключенных ООО ВТБ Лизинг Финанс в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.    О распределении чистой прибыли Общества.
6.    Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
8.    Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
9.    Об утверждении аудитора Общества.
10.    Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
       2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г., в том числе отчет о финансовых результатах.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Признать годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение, составленное в отношении такой отчетности, рассмотренными участниками Общества.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о заключенных ООО ВТБ Лизинг Финанс в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 11, статьей 13.4. устава Общества,
- часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2018 финансового года, в размере  13 223 729,17 (Тринадцать  миллионов двести двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 17 копеек - распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в размере  96 776 270,83 (Девяносто шесть миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей 83 копейки - распределить между участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Срок выплаты участникам части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия настоящего решения о распределении прибыли между участниками Общества.
Оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2018 финансового года,  в размере 23 185 959,19 (Двадцать три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 19 копеек – не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров Общества в количестве трех членов.
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Судец Евгения Леонидовна; Анисимов Михаил Михайлович; Маринич Сергей Владимирович.
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества на 2019 год Михайловского Илью Валентиновича.
Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203).
Решение по десятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по десятому  вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2019г. в сумме, не превышающей 3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.
       2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол №59 годового (очередного) общего собрания участников ООО ВТБ Лизинг Финанс от 24 апреля 2019  г.
3. Подпись
3.1. Директор М.М. Анисимов ООО ВТБ Лизинг Финанс
3.2. Дата "24" апреля 2019 г.

Возврат к списку