ООО ВТБ Лизинг Финанс осуществляет раскрытие информации в сети Интернет на странице ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=11130

Раскрытие инсайдерской информации


8 Июля 2019

Cообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    «08» июля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
           2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
          2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«08» июля 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, строение 1, 11 часов 00 минут.
         2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по вопросам повестки дня.
         2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.    Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок).
2.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
3.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
4.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
         2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Принять решение о согласии на совершение сделки (группы взаимосвязанных сделок),  которая  является  крупной  согласно  п.  1  ст.  46 Федерального  закона  от  08.02.1998  N  14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
  Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки. Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки. Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки. Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
      2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №61 внеочередного общего собрания участников ООО ВТБ Лизинг Финанс от 08 июля 2019 г.
    2.8. Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июля 2019 г.
3. Подпись
3.1. Директор М.М. Анисимов ООО ВТБ Лизинг Финанс
3.2. Дата "08" июля 2019 г.

Возврат к списку