ООО ВТБ Лизинг Финанс осуществляет раскрытие информации в сети Интернет на странице ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=11130

Раскрытие информации


11 Сентября 2017

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия  председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» сентября 2017 года

2.2.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» сентября 2017 года    

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания участников Общества. 2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
3. Определение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания участников Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
4. Определение даты  составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников.
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.
6. Определение порядка сообщения участникам о проведении внеочередного   общего собрания участников Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решения по вопросам  повестки дня приняты единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Решили: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.

По второму вопросу повестки дня: Решили: Провести внеочередное общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня: Решили: Датой проведения внеочередного общего собрания участников Общества определить «28» сентября 2017 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения – г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 ч. 00 мин.

По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании участников Общества (списка участников Общества), «12» сентября 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества: Об утверждении изменений к уставу ООО ВТБ Лизинг Финанс.

По шестому вопросу повестки дня: Решили: В соответствии с подпунктом 13.3.2. пункта 13.3. статьи 13 устава Общества, определить следующий порядок сообщения участникам о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: уведомить каждого участника Общества о проведении внеочередного общего собрания путем вручения уведомления под роспись в срок не позднее «13» сентября 2017 года.

По седьмому вопросу повестки дня: Решили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, и порядок ознакомления с информацией (материалами): - проект изменений к уставу ООО ВТБ Лизинг Финанс.
Место ознакомления с указанной информацией (материалами): в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, строение 1.
Время ознакомления: по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в период с «14» сентября 2017 года по «27» сентября 2017 года включительно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» сентября 2017 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №169 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «11» сентября 2017 года.

3. Подпись
3.1. Директор ООО ВТБ Лизинг Финанс М.М. Анисимов
3.2. Дата “11” сентября 2017г.

Возврат к списку