ООО ВТБ Лизинг Финанс осуществляет раскрытие информации в сети Интернет на странице ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=11130

Раскрытие информации


10 Июня 2019

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    «10» июня 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) участников с проведением очного голосования, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«10» июня 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, строение 1, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.    Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок).
2.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
3.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
4.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
5.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
6.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Принять решение о согласии на совершение   сделки (группы взаимосвязанных сделок),  которая  является  крупной  согласно  п.  1  ст.  46 Федерального  закона  от  08.02.1998  N  14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
  Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки, одобренной ранее решениями внеочередного общего собрания участников Общества.
Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки, одобренной ранее решениями внеочередного общего собрания участников Общества.
Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки, одобренной ранее решениями внеочередного общего собрания участников Общества.
Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки, одобренной ранее решениями внеочередного общего собрания участников Общества.
Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Принять решение о согласии (одобрить) на изменение условия крупной сделки, одобренной ранее решениями внеочередного общего собрания участников Общества.
Сведения об условиях крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой принято до ее совершения, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать до совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) (в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №60 внеочередного общего собрания участников ООО ВТБ Лизинг Финанс от 10 июня 2019 г.
2.8. Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2019 г.

3. Подпись
3.1. Директор М.М. Анисимов ООО ВТБ Лизинг Финанс
3.2. Дата "10" июня 2019 г.

Возврат к списку