ООО ВТБ Лизинг Финанс осуществляет раскрытие информации в сети Интернет на странице ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=11130

Раскрытие информации


19 Июня 2019

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    «19»  июня 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу первому повестки дня: Решили: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.
По вопросу второму повестки дня: Решили: Провести внеочередное общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников с проведением очного голосования, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.
По вопросу третьему повестки дня: Решили: Датой проведения внеочередного общего собрания участников Общества определить «08» июля 2019 года; время проведения:  с 11 ч. 00 мин.; место проведения - г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, строение 1.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 ч. 00 мин.
По вопросу четвертому повестки дня: Решили: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании участников Общества (списка участников Общества), «20» июня 2019 года.
По вопросу пятому повестки дня: Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:
1.    Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок).
2.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
3.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
4.    Принятие решения о согласии (одобрении) на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки.
По вопросу шестому повестки дня: Решили: Определить следующий порядок сообщения участникам о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: уведомить каждого участника Общества о проведении внеочередного общего собрания путем вручения уведомления под роспись в срок не позднее «21» июня 2019 года. Утвердить текст уведомления, направляемого участникам.
По вопросу седьмому повестки дня: Решили: Информация (материалы) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества не предоставляются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором   приняты соответствующие решения: «19» июня 2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №196 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «19» июня 2019 г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО ВТБ Лизинг Финанс М.М. Анисимов
3.2. Дата “19” июня 2019 г.

Возврат к списку